Analista De Debida Diligencia Ampliada

Responsabilidades

Ejecutar las medidas de divida diligencia ampliada a los clientes que integran el segmento de alto riesgo con base en la legislación vigente en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como políticas y procedimientos relacionadas con el fin de contar con los registros adecuados que permitan tener el conocimiento pleno del cliente.

Requisitos

Cursando segundo año en las carreras de Ciencias Jurídicas y Sociales, Administraciones de Empresas, Auditoria o carrera afín al puesto.

Experiencia

1 año de experiencia en sistema financiero.

Conocimientos básicos en temas relacionados al lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo (externo) o poseer cursos de UGT en temas de Lavado de Dinero y Financiero al Terrorismo aprobados (internos)

Manejo de office básico

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Vista general de empleo

  • Fecha de publicación:
  • Ubicación: CIUDAD DE GUATEMALA (Guatemala)
  • Nombre del cargo: Analista De Debida Diligencia Ampliada
  • Modalidad Presencial
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