ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA-ZONA 10 NUEVO

Ejecutar las medidas de divida diligencia ampliada a los clientes que integran el segmento de alto riesgo con base en la legislación vigente en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo así como políticas y procedimientos relacionadas con el fin de contar con los registros adecuados que permitan tener el conocimiento pleno del cliente.

REQUISITOS:

Cursando segundo año en las carreras de Ciencias Jurídicas y Sociales, Administraciones de Empresas, Auditoria o carrera afín al puesto.

EXPERIENCIA:

1 año de experiencia en sistema financiero.

Conocimientos básicos en temas relacionados al lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.

RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN POSTULARME DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.