ANALISTA EXPERTO DE REPORTE DE TRANSACCION SOSPECHOSA (RTS) – CC ARKADIA ZONA 10 NUEVO

Analista Experto de Reporte de Transacción Sospechosa (RTS) – CC Arkadia Zona 10

Área: Gestión preventiva

Buscamos talento para analizar alertas, investigar operaciones inusuales y elaborar reportes RTS con apego regulatorio, precisión documental y enfoque en prevención de lavado de dinero.

Principales tareas y responsabilidades:

  • Elaborar reportes de transacciones sospechosas (RTS) detectadas en procesos de monitoreo e investigación.

  • Redactar informes conforme a los requisitos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

  • Preparar y organizar documentación de soporte y anexos obligatorios de cada caso.

  • Registrar y cargar información y documentación en el portal de la Superintendencia de Bancos en tiempo y forma.

  • Atender requerimientos adicionales de información solicitados por la IVE.

  • Dar seguimiento a casos y reportes evaluados por la Mesa Técnica de Investigación.

  • Contribuir al cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Requisitos:

  • 4to. año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Auditoría o carrera afín al puesto.

  • 3 años de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, específicamente en tareas de monitoreo e investigación de casos complejos que se hayan convertido en RTI y RTS.

  • 2 años de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.

  • 1 año de experiencia preparando información y documentación de soporte para elaborar Reportes de Transacciones Inusuales y Reporte de Transacciones Sospechosas y carga al portal de la Intendencia de Verificación Especial.

  • Conocimiento de la normativa contra el Lavado de Dinero y Financiamiento contra el Terrorismo.

  • Disponibilidad para laborar en Ciudad de Guatemala, CC Arkadia Zona 10.

Beneficios:

  • Estabilidad laboral en banco líder del sector financiero.

  • Capacitación continua en cumplimiento y análisis transaccional.

  • Prestaciones y beneficios corporativos competitivos.

  • Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.

  • Ambiente inclusivo, meritocrático y libre de discriminación.

Principales Habilidades:

  • Análisis de transacciones

  • Investigación documental

  • Redacción de reportes

  • Gestión de riesgo

  • Atención al detalle

  • Comunicación efectiva

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones

Vista general de empleo

  • Fecha de publicación:
  • Ubicación: CIUDAD DE GUATEMALA (Guatemala)
  • Nombre del cargo: ANALISTA EXPERTO DE REPORTE DE TRANSACCION SOSPECHOSA (RTS) – CC ARKADIA ZONA 10
  • Modalidad Presencial
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